Binance, el proveedor de infraestructura de criptomoneda y blockchain líder en el mundo, ha anunciado su adhesión a la Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS), la única organización mundial que reúne a profesionales del ámbito del cumplimiento de sanciones.

Con esta colaboración, la compañía se convierte en el primer exchange de criptomonedas en unirse formalmente a la asociación, demostrando su liderazgo en materia de cumplimiento en el sector.

Esta asociación estratégica permitirá a Binance utilizar los materiales formativos de la ACSS, así como sus amplias bases de datos y redes para mejorar aún más las habilidades y la experiencia de su equipo. Todos los expertos en cumplimiento del equipo de sanciones de Binance, así como los responsables de informes de posibles blanqueos de capitales, operaciones de cumplimiento e investigaciones especiales dentro de la compañía estarán obligados a someterse a la formación de ACSS como parte del proceso de certificación.

Las sesiones de formación obligatorias serán clave para proporcionar más herramientas al equipo de sanciones de Binance alineadas con las últimas directrices de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) sobre el desarrollo de programas de cumplimiento de sanciones. ACSS también ayudará a garantizar que el equipo se mantiene al día respecto a los reglamentos de sanciones y entiende los riesgos de la violación de las normativas de las distintas jurisdicciones.

«La industria blockchain se encuentra todavía en sus primeros años de vida, y es nuestra prioridad seguir manteniendo el más alto nivel de cumplimiento en un sector que evoluciona constantemente», afirma Chagri Poyraz, Head of Global Sanctions de Binance. “Al trabajar mano a mano con ACSS, elevaremos nuestros estándares de cumplimiento de sanciones al nivel reconocido por esta prestigiosa asociación de la industria y proporcionaremos oportunidades de formación a nuestro equipo de cumplimiento. En última instancia, queremos seguir siendo el referente de la industria en materia de seguridad y cumplimiento junto con otros agentes del sector».

Por su parte, Saskia Rietbroek, Directora Ejecutiva de ACSS, declara que: «Estamos orgullosos de haber sido elegidos por Binance, líder mundial en el ecosistema blockchain e infraestructura de criptomonedas. Como organización especializada en impartir formación sobre sanciones a empresas multinacionales e instituciones financieras, ACSS se encargará de que el equipo de Binance reciba una formación de la más alta calidad en este dinámico sector y contribuirá a mejorar y avanzar en el cumplimiento de la normativa en el industria de las criptomonedas».

En los últimos dos años, el cumplimiento regulatorio ha sido uno de los principales objetivos de Binance. En 2022, el equipo de cumplimiento de la compañía se incrementó, pasando de 500 a 750 personas. Esta medida forma parte de los continuos esfuerzos de Binance para reforzar su capacidad de cumplimiento respecto a las diferentes normativas y jurisdicciones. Hasta la fecha, Binance ha obtenido licencias, registros y aprobaciones regulatorias en un total de 14 jurisdicciones, incluidas España, Francia, Bahréin, Dubái y Australia.