El compromiso número uno de Binance, el ecosistema blockchain y proveedor de infraestructura de criptomonedas líder en el mundo, es proteger a los usuarios y ayudar a mantener el ecosistema a salvo de actores malintencionados. Recientemente, el equipo de Investigaciones de Binance trabajó con el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD), una agencia del gobierno de los Países Bajos responsable de la investigación de delitos financieros, en una estafa de una plataforma de apuestas en la que Binance ha ayudado a congelar millones de euros.

Según informa FIOD, el sospechoso fue detenido el 29 de abril por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales. La investigación se centra en una estafa a gran escala en torno a una supuesta plataforma de apuestas, ZKasino. «ZKcasino se presentaba como una plataforma de juego y casino blockchain. Se hizo creer a los inversores que recuperarían sus inversiones en un plazo de 30 días. Sin embargo, esto no sucedió. La forma técnica en que se configuró el contrato inteligente en la blockchain también sugiere que esta devolución no estaba prevista.»

Tras recibir la alerta de por parte de la propia comunidad de Binance, el equipo de Investigaciones de Binance llevó a cabo una investigación proactiva trabajando conjuntamente con sus equipos internos y externos de Investigaciones y Sanciones para recopilar y verificar la información procedente de fuentes abiertas (OSINT). A continuación, alertó a las fuerzas de seguridad sobre el titular de la cuenta relacionado con el fraude. Binance ayudó a localizar las cuentas de los clientes y proporcionó algunas averiguaciones para ayudar a desvelar los detalles del caso.

Los procedimientos y controles de cumplimiento de Binance desempeñaron un papel clave para contrarrestar al sospechoso que intentó abusar de la plataforma. Nuestras herramientas de detección y análisis contra el blanqueo de capitales y nuestra experiencia permitieron a nuestro equipo de Investigaciones y Sanciones detectar actividades sospechosas, lo que dio lugar a una revisión exhaustiva de la posible exposición de Binance y los riesgos asociados a las cuentas implicadas. La herramienta de análisis blockchain suministrada por TRM Labs, nuestro socio en el sector ayudó a identificar las direcciones implicadas como procedentes de ZKasino. A continuación, Binance compartió información con las fuerzas de seguridad para ayudar en la investigación de la estafa y colaboró en la congelación de los fondos ilícitamente obtenidos.

Se trata de una investigación en curso y, según la FIOD, «no se descartan más detenciones».

Binance reconoce que tiene una inmensa responsabilidad como líder de la industria para salvaguardar el ecosistema global de criptomonedas y sus usuarios de los malos actores. La compañía ha construido y mantenido el grupo de trabajo de investigaciones líder y más sólido de la industria para garantizar que los usuarios y los inversores estén protegidos. Binance sigue colaborando estrechamente con los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los reguladores de todo el mundo, lo que permite a la organización mantenerse a la vanguardia de la lucha contra los delitos financieros cibernéticos a nivel mundial.

En general, Binance ha desempeñado un papel decisivo a la hora de hacer frente a una serie de importantes amenazas a la seguridad y delitos de gran envergadura, como la financiación del terrorismo, la distribución de material de abuso sexual infantil, la piratería informática de estados-nación, el robo de propiedad intelectual, el contrabando de estupefacientes y las estafas de inversión. El año pasado, los equipos especializados de Binance respondieron a más de 58.000 solicitudes de las fuerzas de seguridad -con un tiempo medio de respuesta de tres días, más rápido que el de cualquier institución financiera tradicional- y organizaron unas 120 sesiones de formación para compartir conocimientos con las fuerzas de seguridad de todo el mundo.