Binance, el ecosistema blockchain global detrás del mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones y usuarios, ha anunciado hoy nuevas contrataciones clave en materia de cumplimiento e investigaciones, a medida que continúa expandiendo su programa de cumplimiento y su equipo en medio de la rápida maduración de la industria y la empresa. Binance espera aumentar su equipo de Compliance a 645 empleados para fin de año, lo que representa un crecimiento del 34 por ciento entre noviembre de 2023 y finales de 2024. A día de hoy, Binance emplea a más de 1000 personas para su equipo de Compliance.

Entre las contrataciones recientes en materia de cumplimiento se encuentra Todd McElduff, que se incorpora a Binance como Director de Cumplimiento Empresarial (Enterprise Compliance Director). El equipo de esta área es responsable de trabajar con las fuerzas y cuerpos de seguridad para atender solicitudes y llevar a cabo investigaciones especiales, educar y capacitar a fuerzas y cuerpos de seguridad encargados de luchar contra el cibercrime, así como en áreas clave como el monitoreo de transacciones, la vigilancia del mercado y el cumplimiento de sanciones.

Todd McElduff aporta 20 años de experiencia en cumplimiento con un enfoque en delitos financieros tanto en finanzas tradicionales como en tecnología financiera. Sus funciones anteriores incluyen Director Sénior – Jefe de Supervisión de Delitos Financieros Globales (Senior Director, Head of Global Financial Crimes Oversight) en PayPal y Director Ejecutivo, Jefe de Delitos Financieros Wealth Management y Bancos en Morgan Stanley, donde fue responsable de la ejecución de programas enfocados a delitos financieros altamente regulados. También ocupó puestos de alto nivel en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) e Investigaciones Internas en Morgan Stanley.

Lana Sinelnikova, Directora de Cumplimiento Empresarial y Evaluación de Riesgos Empresariales (EWRA) de Binance. El equipo de Lana proporciona control y asesoramiento sobre cumplimiento de extremo a extremo a varias unidades de negocio a lo largo del ciclo de vida de sus productos y desarrolla programas de riesgo de cumplimiento tanto a nivel global como local.

Lana tiene más de 13 años de experiencia en cumplimiento normativo de servicios financieros y más de 18 años en prevención de delitos financieros. Entre sus cargos anteriores se incluyen los de Jefa de Riesgos y Cumplimiento y, posteriormente, Jefa de Cumplimiento para el Reino Unido en Kraken, y Jefa de Cumplimiento de Productos de Trading y Jefa de Cumplimiento y Responsable de Información sobre Blanqueo de Capitales (MLRO) en Revolut Trading.

Pauline Chan, Especialista en Cumplimiento para Auditoría Regulatoria y Examen de Binance en el equipo de Gestión de Casos de Auditoría Global. Su función se centra en la gestión de problemas normativos y de auditoría y en la validación de cierres. Pauline cuenta con una certificación en contabilidad (FCA) en Inglaterra y Gales. Cuenta con 19 años de experiencia en servicios financieros y banca, con especial atención a la gestión del riesgo de delitos financieros y la validación de incidencias. Entre sus cargos anteriores se incluyen los de Directora de Cumplimiento de Banca Privada y Patrimonial y Directora de Garantía de Calidad y Sostenibilidad en la Oficina de Gestión de Correcciones de la Oficina del Director General de HSBC Hong Kong, donde prestó apoyo en materia de gobernanza para su segunda línea de cumplimiento y la corrección de la supervisión reglamentaria. También trabajó como Vicepresidenta Adjunta de Pruebas de Cumplimiento de Delitos Financieros Globales en J.P. Morgan, donde dirigió las revisiones relacionadas con los delitos financieros para las regiones APAC.

En cuanto a las investigaciones, Céline Inial, con más de 18 años de experiencia en investigaciones de ciberdelincuencia, se ha unido a Binance como Especialista en Investigaciones Especiales para Francia. Anteriormente, fue Investigadora Especialista en Criptomoneda y formadora de la Gendarmería Nacional de Francia. Y, Caner Akyürek, que se ha unido a Binance como Especialista en Investigaciones Especiales para Turquía. Aporta 18 años de experiencia operativa en puestos de responsabilidad en la Policía Nacional Turca y Europol.

«Estamos contratando activamente a los mejores talentos en materia de cumplimiento para fortalecer nuestro programa y equipo de cumplimiento, que ya son líderes en la industria, para que coincidan con las demandas de nuestro sector en rápida maduración, mientras que la adopción global de criptomonedas también crece rápidamente», señala Noah Perlman, Director de Cumplimiento de Binance. «Estamos orgullosos de liderar los estándares de la industria en la protección de los usuarios y el crecimiento de nuestro equipo de cumplimiento garantiza que sigamos protegiendo a nuestra base de usuarios global de más de 240 millones».

“Recientemente alcanzamos nuestro registro regulatorio número 20, lo que es un testimonio de nuestros esfuerzos y compromiso de trabajar con los reguladores y socios de la industria para garantizar el crecimiento sostenible de la industria de las criptomonedas. Estos esfuerzos están respaldados por nuestro sólido programa de cumplimiento que es comparable al de las instituciones financieras y nuestro equipo líder de expertos en la lucha contra los delitos de activos digitales que mantienen el ecosistema a salvo de los actores maliciosos y garantizan que Binance siga siendo una plataforma confiable y segura para todos nuestros usuarios”, añade Noah.